"Если вы действовали самостоятельно, то будете проходить как подозреваемый". Краснотурьинец записал разговор с мошенницей

Днем 18 июля мошенница позвонила краснотурьинцу Игорю.

- Якобы я отправил деньги некоей гражданке Радуловой, которая будто бы находится в федеральном розыске. И тем самым я будто бы спонсирую терроризм, за что меня будут преследовать в уголовном порядке, — рассказал Игорь Юрьевич.
Он говорит, что мошенники звонят ему с незавидной регулярностью, поэтому подобные звонки не выбивают из колеи.
Мужчина передал в редакцию "Вечерки" запись разговора с мошенницей, которая представилась сотрудницей полиции.
- Знаю, что жертвами телефонных мошенников зачастую становятся пенсионеры. Мои родители в этом отношении подготовленные. Но пусть люди послушают, как работают мошенники и не ведутся на их схемы, — говорит Игорь.
Публикуем запись разговора и ее расшифровку. 
- Алло, еще раз представьтесь, пожалуйста...
- (Неразборчиво) Анастасия Викторовна, лейтенант полиции, из Главного управления министерства внутренних дел. На данный момент, Игорь Юрьевич, я вас уведомляю, что ведется запись нашего разговора. Также она будет приобщена к материалам дела.
- Какого?
- Вам будет предоставляться впоследствии вся информация. Я вам на данный момент все объясню. Обязана предупредить касаемо статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ("Недопустимость разглашения данных предварительного расследования", — прим. "ВК").
- Угу.
- Также информация не подлежит огласке третьим лицам. Вы к ней на данный момент допускаетесь, так как также относитесь к ситуации, которая произошла, к сожалению. На данный момент, также уведомляю, вы не подозреваемая и не обвиняемая сторона.
- Угу.
- Игорь Юрьевич, на данный момент связались с вами, так как поступило заявление на возбуждение уголовного дела, согласно статье 159-й части 3-й ("Мошенничество", — прим. "ВК") от Центрального банка. Речь идет о том, что сотрудники банка, используя свое служебное положение, скомпрометировали персональные данные порядка 120 000 граждан. Я вас слушаю. Вы хотели что-то сказать?
- Какой банк-то, я не расслышал?
- Какой банк подал заявление? Заявителем является Центральный банк. Вы знаете, что это такое?
- Центробанк? Серьезно?
- Именно Центральный банк имеет подать право заявления в правоохранительные органы, если произошло внутрибанковское мошенничество. (...) Орган - регулятор на территории страны, который контролирует работу всех коммерческих банков.
- Так, интересно-интересно...
- На данный момент в заявлении было указано, что были попытки мошенничества от имени клиентов банка - неоднократные. А также переводы на Радулову Лилию Дмитриевну. Вы знаете данного человека? Сегодня самостоятельно совершали перевод?
- Кого?
- Перевод сегодня вы самостоятельно совершали денежных средств?
- Кому?
- Радуловой Лилии Дмитриевне.
- Радуловой?
- Радулова Лилия Дмитриевна. Вы совершали перевод данной женщине?
- Перевод? Не помню. Вроде, нет, а, может, да. Не помню, я кому-то... Я много переводов сегодня совершал. Надо посмотреть, кому конкретно.
- Смотрите, находится в федеральном розыске.
- Да вы что!
- Сотрудница банковской структуры, которая также занималась компрометацией данных.
- Так, ну я же этого не знал...
- Возможно, самостоятельно переводили денежные средства. Уточните, какую сумму?
- Да я не помню. У меня много платежей всяких.
- Приблизительно.
- Ну, может, 250 000 тысяч. Может быть, чуть меньше.
- Ну, сумма была свыше 300 000 рублей. Поэтому, Игорь Юрьевич, так понимаю, вы совершенно самостоятельно не совершали данную попытку перевода.
- Ага.
- Попытка была приостановлена - на данный момент. Но вы должны понимать, что если вы самостоятельно совершали данные действия, то на данный момент будете проходить как соучастник. Вы это понимаете?
- Нет, не понимаю. Объясните поподробней...
- Игорь Юрьевич, на данный момент вы будете спонсировать терроризм, если самостоятельно переводили денежные средства, пытались выполнить данный перевод. Вы это понимаете?
- Нет, не понимаю.
- Вы уверены, что вам знакома данная женщина? По какой причине вы собирались перевести ей денежные средства? Уточните.
- Я не помню, надо смотреть. У меня много всяких переводов было.
- Посмотрите!
- Да я не могу сейчас посмотреть.
- Почему?
- Потому что компьютер занят.
- Я вас услышала, а вы не можете с телефона зайти, посмотреть?
- Нет, не могу. Короче, не могу с телефона.
- Я вас услышала, Игорь Юрьевич. Но на данный момент, вынуждена сообщить, что от множества клиентов банка были попытки перевода на Радулову Лилию Дмитриевну. У кого-то они были удачные. У кого-то - приостановлены.
- Угу.
- На данный момент мы также с вами связываемся, потому что действовали сугубо по вашим персональным данным. Либо же вы самостоятельно... Если вы действовали самостоятельно, то должны понимать, что будете проходить как подозреваемый.
- А что делать-то? Вы скажите, что, что мне делать?
- Вы на данный момент собираетесь решать проблему?
- Ну, конечно, если это, действительно, так, надо просто посмотреть. Ну, если я ей, действительно, перевел...
- В таком случае, смотрите. Игорь Юрьевич, если вы самостоятельно совершали перевод, то ваши данные не находятся в использовании третьих лиц. Вы должны понимать, хотя самостоятельно пытались перевести денежные средства на человека, который находится в федеральном розыске, то есть, легализировать денежные средства. И за это будете нести уголовную ответственность. Если вы самостоятельно совершали...
- Мне-то что сейчас делать?
- Вам необходимо перепроверить. Вы самостоятельно делали такой перевод, либо же нет.
- А если делал?
- Уточните, в какое время вы делали такой перевод.
- Утром, может быть, по Москве, наверное, в 8 утра.
- Угу. Но попытка перевода была около 12 часов дня, поэтому на данный момент, я так понимаю, вы самостоятельно не совершали все-таки данную операцию.
- Ну, может быть, не совершал, да. И что теперь?
- Если на данный момент вы не совершали данную операцию, в 12 часов дня, то, Игорь Юрьевич, на данный момент я также это буду документировать. Необходимо предоставить вам помощь, так как, на данный момент, если ваши данные находятся в использовании третьих лиц, то попытка может повториться. Думаю, вы это понимаете.
- Угу.
- То есть, на данный момент, Игорь Юрьевич, я вас информирую касаемо того, что главные подозреваемые - это сотрудники банковских структур, так как у них есть доступ к банковской системе, а также к вашим персональным данным, которые находятся...
- Угу.
- Поэтому вашей финансовой безопасностью в дальнейшем займется Центральный банк. Поэтому, Игорь Юрьевич, на данный момент мы составим с вами запрос на Департамент безопасности Центрального банка. Также соберем общие сведения, которые помогут нам в расследовании.
- Угу.
- Никакой персональной информации, соответственно, у вас запрашивать не намерена. Потому что она мне не нужна, и я не имею на это права. Также уточните, на данный момент ситуация, с которой вы столкнулись, вам понятна?
- Ну, в общих чертах...
- В общих чертах сотрудники банка собираются также производить несанкционированные действия по вашему счету - от вашего имени. То есть, по вашим персональным данным сугубо была попытка мошенничества - по вашим паспортным данным, ИНН и СНИЛС. Поэтому, Игорь Юрьевич, на данный момент также уточните, вам звонки ранее поступали от людей, которые представлялись сотрудниками банка и запрашивали конфиденциальную информацию?
- Нет, не было такого.
- Я вас услышала. В таком случае я должна предупредить, что если вам ранее поступали или будут поступать (подобные звонки от "сотрудников банка", — прим. "ВК"), то передавайте номера также на линию 102, либо 112. Также вы должны понимать, что по телефону никому персональные данные вы не передаете. Также у вас не имеет права никто их запрашивать. То есть, паспортные данные, пароль, номера карт, pin-код, ИНН и СНИЛС. Также, Игорь Юрьевич, уточните, с мошенничеством ранее сталкивались?
- Конечно, были, у кого их не было? В частности, вот ты прямо сейчас этим занимаешься!
После этого Игорь высказал "сотруднице Главного управления министерства внутренних дел" все, что о ней думает. Разговор был окончен. 

Полицейские просят горожан перепроверять полученную из любых источников информацию:
- Особенно, если она касается проведения операций с банковской картой (счетом, вкладом), а сообщения поступают от лиц, представляющихся специалистами «серьезных» ведомств и организаций (из полиции - МВД Москвы, ОВД Екатеринбурга, от дознавателей, следователей, оперуполномоченных – из ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, банка, службы безопасности банка, иных организаций), — отмечают в полиции. Напомним, намедни Центробанк рассказал, что мошенники усовершенствовали старую схему обмана, в которой они представляются сотрудниками Банка России. "Теперь они не только звонят людям от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России", — сообщает ЦБ.
Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы. Подчеркивается, что в качестве отправителя письма указывается реальный домен Банка России - cbr.ru. Мошенники подменяют его, чтобы обращение выглядело правдоподобно.
После отправки письма аферисты связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и sms-код либо уговорить перевести деньги. Регулятор советует россиянам, которые не записывались на прием в Центробанк, не реагировать на подобные письма и удалять их.