Горожанин заработал 1,5 тысячи рублей, но отдать придется почти миллион

990 тысяч рублей взыскано с горожанина, который попался на удочку преступников.

Прокурор Краснотурьинска, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в городской суд с иском к краснотурьинцу и обществу с ограниченной ответственностью. Прокурор просил суд признать недействительной сделку по перечислению денег. 
В декабре 2022 года горожанин за 1,5 тысячи рублей передал свою банковскую карту неизвестному лицу. Впоследствии на счет карты одно из ООО под видом зарплаты перечислило 990 000 рублей. Мужчина отправил их на другой счет. 
По результатам проверки в прокуратуре пришли к выводу, что какие-либо сделки между сторонами не заключались, услуги не оказывались, а ответчики реализовали схему обналичивания денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Суд установил, что ООО, перечислившее краснотурьинцу почти миллион, фактически не вело хозяйственной деятельности, не имело в 2022 году штата работников, поэтому горожанин не мог являться работником общества и получить заработную плату в размере 999 000 рублей. Это также следует из справок о доходах и суммах налога физического лица, предоставленных на имя горожанина за 2022 год, и указывалось самим ответчиком при рассмотрении дела. Позавчера мы писали, что в городскую прокуратуру поступила информация о возможной легализации денежных средств, добытых преступным путем. 
- Молодому человеку 2001 года рождения предложили сообщить данные своей карты для обналичивания средств, — говорила заместитель прокурора Краснотурьинска Ольга Беляева. - Он согласился за 30 тысяч рублей. Поехал в Екатеринбург и обналичил в банке 23,4 миллиона рублей, а потом передал деньги тому, кто его просил. В итоге его тоже обманули, не заплатили деньги за то, что он сделал. 
Озвучивалось, что уголовное дело пока возбуждать не стали - из-за отсутствия состава преступления. По последней информации, эта история также может закончиться судом и взысканием с краснотурьинца 23 миллионов рублей. Как говорят в прокуратуре, материалы направлены в полицию для проведения доследственной проверки. Как правило, она проводится в течение 30 дней, но может быть продлена.
К теме вернемся.