Сообщение о мошенничестве в дежурную часть полиции поступило 11 августа. С соответствующим заявлением обратилась жена – женщина 1960 года рождения. В своем заявлении она сообщила правоохранителям, что пострадала от действий неизвестного лица, которое путем обмана похитило денежные средства в общей сумме 3 289 000 рублей, принадлежащие ей и ее мужу.
Сотрудники полиции допросили потерпевшую. Как выяснилось, 27 июля ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности «Банка» Андреевой Викторией Александровной и сообщила, что от имени гражданки в разные банки поступило девять заявок на оформление кредитов. Потерпевшая ответила, что заявок на кредиты она не отправляла. После этого звонившая сказала, что персональные данные женщины украдены и для пресечения действий мошенников нужно самой получить кредиты и разместить их на безопасном счете.
Далее, действуя по указанию «сотрудницы безопасности банка», 28 и 31 июля женщина оформила в банках Карпинска и Краснотурьинска четыре кредита на общую сумму в 1,13 миллиона рублей. Полученные в банках деньги она через банкомат отправила на счета, продиктованные с другого конца провода.
На этом злоумышленники не остановились и продолжили «доить» ни о чем не подозревающую жертву. Но теперь в список жертв вошел еще и муж женщины.
9 августа женщине вновь позвонили. Неизвестная девушка представилась страховым агентом и сообщила о необходимости оплатить страховку за деньги, которые хранятся на «безопасном счете», что гражданка и сделала отправив 180 000 рублей и 145 000 рублей на счета, указанные «страховым агентом». Тот же «страховой агент» сообщила, что еще необходимо оплатить госпошлину в размере 300 000 рублей, которые потерпевшая также отправила на указанный счет.
11 августа, уже отдав неизвестным лицам почти 3,3 миллиона рублей, потерпевшая рассказала обо всем дочери. Та сразу поняла, что родители стали жертвами мошенников и нужно срочно обращаться в полицию.
Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – Мошенничество, то есть хищение денег путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. Дело возбуждено, но фигурантов в этом деле пока нет, так как злоумышленники действовали удаленно и могут находиться в любой точке мира.
«Злоумышленники зачастую владеют банковской терминологией и располагают о потерпевших некоторыми сведениями, например, обращаются по имени и отчеству. При поступлении телефонных звонков с неизвестных Вам номеров необходимо соблюдать спокойствие, рассудительность и критически отнестись к словам незнакомца, что бы он не говорил и какими бы неприятностями не грозил.
Помните, что настоящие представители банков не обращаются с требованиями перечислить сбережения на «резервные» или «безопасные» счета, не убеждают брать кредиты для того, чтобы пресечь действия мошенников.
С подобными требованиями обращаются только мошенники. В такой ситуации нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком, чтобы убедиться, что с Вашими сбережениями все в порядке.
Если вы стали жертвой противоправных действий, мошеннических схем, совершенных в отношении вас, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел».