Председателя правления КПК «Первый» будут судить за мошенничество и легализацию преступных доходов

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступно полученных доходов.

По версии следствия, председатель правления кредитных потребительских кооперативов «Первый», «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года — КПК «Кредитный клуб»), «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года — КПК «Займ Онлайн») использовал свое положение, чтобы обмануть пайщиков. Он обещал им ежедневно начислять компенсации (проценты), гарантируя высокий доход, но не выполнил своих обязательств и распорядился деньгами по своему усмотрению.
В результате 2197 пайщиков, проживающих на территории Свердловской области, Пермского и Краснодарского краев, ХМАО-Югры, понесли материальный ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, чтобы легализовать похищенное, с июня 2016 года по февраль 2018 года обвиняемый заключил договоры займа и через другое лицо получил в распоряжение более 37,4 миллиона рублей.
Уголовное дело включает в себя 1243 тома. После того как обвиняемому будет вручено обвинительное заключение, прокуратура направит дело в суд.
Напомним, еще в 2019 году мы писали, что Центробанк обратился в суд с иском о признании кредитного потребительского кооператива «Первый» банкротом. Причина – недостаточная стоимость имущества финансовой организации для исполнения денежных обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. Офисы КПК «Первый» были расположены в 21 городе Свердловской области, включая Краснотурьинск, Карпинск, Серов и Североуральск.
В 2020 году полиция устанавливала обманутых пайщиков КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский» в Краснотурьинске. 
К теме вернемся.